当前位置:首页 > 范文大全 > 自查报告 >

银行整改报告

时间:2022-08-05 10:55:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的银行整改报告,供大家参考。

银行整改报告

 

 银行整改报告

  整 改 报 告

  市分行审计组于 2011 年 1 月 25 日对我支行进行审计检查工作, 并下发了《牡丹江市分行审计报告书》 (牡内审报字 2011 年第 1 号)

 我支行接到通知后, 支行高度重视检查结果并认真提出整改措施, 现将有关整改措施报告如下:

 一、 个人业务

  1、

 柜员离席必须双人清点现金, 做临时轧账处理

  2、

 ATM 现金长短款当天需及时处理

  3、

 及时清理储蓄系统内无关人员的工号

  4、

 大额现金须及时锁入金柜

  5、

 早、 晚必须双人拆封款袋

  6、

 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金

  7、

 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿

  8、

 柜员长时间离席必须做系统临时签退, 收起章戳

  9、

 早晚接送款车人员必须双人进入、 离开工作场地

  10、

 柜员不得代用户填写单据

  二、 公司业务

  1、

 尽可能减少验印时的强制通过率

  2、

 公司业务对账单由专人保管

  3、

 清除公司业务柜员在其它系统中的工号

  三、 进一步加强内控管理的措施和安排

  1、 提高思想认识, 形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。

 提高内控管理对防范金融风险认识, 努力杜绝违规操作而引起的金融风险。

 提高对存在问题的整改认识, 在整改中规范操作行为。

 提高对制度建设、 制度执行认识, 在制度建设上完善自我, 在制度执行中制约自我。

 2、 严抓制度落实到位, 堵塞管理漏洞, 落实各项内控制度, 落实责任人、 实施人, 确保制度落实不留空白, 责任明确不模糊。

 加强考核评价, 落实审核工作, 发现问题及时通报, 及时整改, 奖优罚劣, 大力营造执行规章制度光荣, 违反规章制度可耻的良好氛围。

 5、 正视存在的问题, 今后将进一步加强员工规章制度学习, 加大员工业务操作方面培训力度, 强化内控制度贯彻执行, 不断提高全行员工综合业务素质, 不断提高员工对操作风险的防范意识。

 对存在问题在整改的前提下举一反三, 引以为鉴, 在学习上教育员工,在制度上制约员工, 进一步提高我行整体内控管理水平, 把操作风险降到最低限度。

  9XAe!Ei*Jm +Nq4Ru8 VzcZDg&Hk-Lp2Pt6UxaYBe$F j(Jn0O r4Sv9W zd#Eh&Il+Mp3Qu7UybZCf%Gj ) Ko1Os5Tw9XA e!Ei*Jm+Nq4Ru8VzcZDg&Hk- Lp2Pt6TxaYBe $Fj(Jn0Or4Sv9Wzd#Eh&Il+M p3Qu7UybZCf% Gj) Ko1Os5Tw 9 XAe!Ei*Jm+Nq 4Ru8V zcZDg&H k-Lp2Pt6TxaY Be$Fj(Jn0Or4 Sv9Wzd#Eh&Il +Mp3Qu7UybZ C f%Gj) Ko1Os5T w9XAe!Ei*Jm+ Nq4Ru8VzcZD g &Hk-Lp2Pt6Tx aYBe$Fj(Jn0O r4Sv9Wzd#Eh&Il+Mp3Qu7Uyb ZCf%G j) Ko1Os 5Tw9XAe! Ei*Jm+Nq4Ru8VzcZ Dg&Hk -Lp2Pt6 TxaYBe$Fj(Jn0Or4Sv9Wzd#E h&Il+M p3Qu7U ybYCf%Gj) Ko1Os5Tw9XAe!Ei *Jm+N q4Ru8Vz cZDg&Hk-Lo2P t6TxaYBe$Fj( Jn0Or 4Sv9Wzd #Eh&Il +Mp3Qu7UybYCf%Gj) Ko1Os5Tw9XAe ! Ei*Jm+Nq4Ru8VzcZDg&Hk-L o2Pt6Tx aYBe$ Fj(Jn0Or4Sv9Wzd#Eh&Il+Mp 3Qu7UybYCf%G j) Ko1Os5Tw9XAe!Ei*Jm+Nq4 Ru8VzcZDg&Hk -Lo2Pt6TxaYBe$Fj(Jn0Or4S v9Wzd#Eh&Il+ Mp3Qu7UybYCf%Gj) Ko1Os5Tw 9XAe! E i*Jm+N q4Ru8VzcZDg&Hk-Lo2Pt6Txa YBe$Fj( Jn0Or 4Sv9Wzd#Eh&I l+Mp3Qu7UybY Cf%Gj) Ko1Os5 Tw9XAe!Ei*Jm + Nq4Ru8VzcZD g%Hk-L o2Pt6T xaYBe$Fj(Jn0Or4Sv9Wzd#Eh &Il+Mp 3Qt7Uy bYCf%Gj) Ko1Os5Tw9XAe!Ei* Jm+Nq4 Ru8Vzc ZDg%Hk-Lo2Pt6TxaYBe$Fj(J n0Or4Sv 9Wzd# Eh&Il+Mp3Qt7UybYCf%Gj) Ko 1Os5Tw9XAe!E i*Jm+Nq4Ru8V zcZDg%Hk-Lo2 Pt6TxaYBe$Fj(Jn0Or4Sv9W zd #Eh&Il+Mp3 Qt7UybYC f%Gj ) Ko1Os5Tw9XA e!Ei*Jm+Nq4R u8VzcZDg %Hk- Lo2Pt6TxaYBe $Fj(Jn0Or4Sv 9Wzd#Eh&Il+M p3Qt7UybYCf% Gj) Ko1Os5Tw9 XAe!Ei*J m+Nq 4Ru8VycZDg%H k -Lo2Pt6TxaY Be$Fj(J n0Or4 Sv9Wzd#Eh&Il - Mp3Qt7UybYC f%Gj) Ko1Os5T w9XAe!Ei*Jm+ Nq 4Ru8VycZDg %Hk-Lo2Pt6Tx aYBe$Fj(Jn0O r 4Sv9Wzd#Eh& Il-Mp3Qt7Uyb YCf%Gj) Ko1Os 5Tw9XAe! Ei*J m+Nq4Ru8VycZ Dg%Hk-Lo2Pt6 Tx aYBe$Fj(Jn 0Or4Sv9W zd#E h&Il-Mp3Qt7U ybYCf%Gj) Ko1 Os5Tw9XA e!Ei *Jm+Nq4Ru8Vy cZ Dg%Hk-Lo2P t6TxaYB e$Fj( Jn0Or4Sv9Wzd #Eh&Il-Mp3Qt 7UybYCf %Gj) K o1Os5Tw9XAe! E i*Jm+ Nq3Ru8VycZDg% Hk-L o2Pt6TxaYBe$ Fj(Jn0Or4Sv9 Wzd#Dh&Il-Mp 3Qt7UybYCf%G j)Ko1Os5Tw9X Ae!Ei*Jm+ Nq3 Ru8VycZDg%Hk -Lo2Pt6TxaYB e$Fj(Jn0Or4S v9Wzd#Dh&Il- Mp 3Qt7UybYCf %Gj) Ko1Os5Tw 9XAe! Ei*Jm+N q3Ru8VycZDg% Hk-Lo2Pt6Txa YBe$Fj(Jn0Or 4Sv9Wzd#Dh&I l-Mp3Qt7UybY Cf%Gj) K o1Os5Tw9XAe! Ei*Jm+Nq3Ru8 VycZDg%Hk-Lo 2Pt6TxaYBe$F j(Jn0Or4Sv9W zd#Dh &Il-Mp3 Qt7UybYCf%Gj) Ko1Os5Tw9XA e!Ei* Jm+Nq3R u8VycZDg%Hk-Lo2Pt6TxaYBe $Fj(J n0Or4Sv 8Wzd#Dh&Il-Mp3Qt7UybYCf% Gj) Ko1Os5Tw9 XAe! Ei*Im+Nq3Ru8VycZDg%H k-Lo2Pt6TxaY Be$Fj(Jn0Or4Sv8Wzd#Dh&Il -Mp3Qt7UybYC f%Gj) Ko1Os5Tw9XAe!Ei*Im+ Nq3Ru8VycZDg %Hk-Lo2Pt6TxaYBe$Fj(Jn0O r4Sv8W zd#Dh& Il-Mp3Qt7UybYCf%Gj) Ko1Os 5Tw9XA e!Ei*I m+Nq3Ru8VycZDg%Hk-Lo2Pt6 TxaYB e$Fj(Jn 0Or4Sv8Wzd# D h&Il-Mp3Qt7U ybYCf %Gj) Ko1 Os5Tw9XAe!Ei*Im+Nq3Ru8Vy cZDg% Hk-Lo2P t6TxaY Be$Fj(Jn0Nr4Sv8Wz d#Dh&Il-Mp3Q t7UybYCf%Gj) Ko1Os5Tw9XAd ! Ei*Im +Nq3Ru 8VycZDg%Hk-L o 2Pt6TxaYBe$ Fj(Jn0N r4Sv8 Wzd#Dh&Il-Mp3Qt7UybYCf%G j) Ko1O s5Tw9X Ad!Ei*Im+Nq3Ru8VycZDg%Hk -Lo2Pt6TxaYB e$Fj(Jn0Nr4S v 8Wzd#Dh&Il- Mp3Qt7U ybYCf %Gj) Ko1Os5Tw 9XAd!Ei*Im+N q3Ru8Vy cZDg% Hk-Lo2Pt6TxaYBe$Fj(Jn0Nr 4Sv8Wzd#Dh&I l-Mp3Qt7UybY C f%Gj) Ko1Os5 Tw9XAd!Ei*Im +Nq3Ru8VycZD g %Hk-Lo2Pt6T xaYBe$Fi(Jn0 Nr4Sv8Wzd#Dh&Il-Mo1Ps6Tw aXAe!Fi*Jm0N q4Rv8Vzc#Dg&Hl-Lp2Qt6Uxb YBf$Gj( Kn0Or 5Sv9WAd#Eh*I l+Mq3Qu7VybZ Cg%Gk) L o1Ps6 TwaXAe!Fi*Jm 0Nq4Rv8Vzc#D g&Hl-Lp2Qt6UxbYBf$Gj(Kn 0Or5Sv9WAd#E h*Il+Mq 3Qu7V ybZCg%Gk) Lo1 P s6TwaXAe! Fi *Jm0Nq4 Rv8Vz c#Dg&Hl-Lp2Q t6UxbYBf$Gj( Kn0Or5Sv9WAd #Eh*Il+Mq3Qu 7VybZCg%Gk) L o1Ps5Twa XAe! Fi*Jm0Nq4Rv8 V zc#Dg&Hl-Lp 2Qt6UxbY Bf$F j(Kn0Or5Sv9W Ad #Eh*Il+Mq3 Qu7VybZC g%Gk ) Lo1Ps5TwaXA e!Fi*Jm0Nq4R v8Vzc#Dg&Hl- Lp2Qt6UxbYBf $Fj(Kn0Or5Sv 9WAd#Eh* Il+M q3Qu7VybZCg% G k) Lo1Ps5Twa XAe!Fi* Jm0Nq 4Rv8Vzc#Dg&H l-Lp2Qt6UxbY Bf$Fj(K n0Or5 Sv9WAd#Eh*Il + Mq3Qu7VybZC g%Gk) Lo 1Ps5T waXAe!Fi*Jm0 N q4Rv8Vzc#Dg &Hl-Lp2Qt6Ux bYBf$Fj(Kn0O r5Sv9WAd#Eh* Il+Mq3Q u7Vyb ZCg%Gk) Ko1Ps 5TwaXA e!Fi*Jm0Nq4Rv 8Vzc #Dg&Hl-Lp2Qt 6Ux aYBf$Fj(K n0Or5Sv9W Ad# Eh*Il+Mq3Qu7 VybZCg%Gk) Ko 1Ps5TwaX Ae!F i*Jm0Nq4Rv8V zc#Dg&Hl-Lp2 Qt6UxaYBf$Fj (Kn0Or5Sv9WA d# Eh*Il+Mq3Q u7VybZCg %Gk) Ko1Ps5TwaXAe !F i*Jm0Nq4Rv 8Vzc#Dg& Hl-L p2Qt6UxaYBf$ Fj(Kn0Or5Sv9 WAd#Eh*Il-Lo2Ps6TxaX Be$Fi(J n0Nr4Sv8Wzd#Dh&Il-Mp3Qt7 UxbYCf$Gj) Kn 1Os5Sw9XAd!E i*Im+Nq3Ru8V ycZDg %Hk) Lo2 Ps6TxaXBe$F i (Jn0Nr4Sv8Wz d#Dh& Il-Mp3Q t7UxbYCf$Gj) Kn1Os5Sw9XAd !Ei*Im+Nq3Ru 8VycZDg%Hk) Lo2Ps6TxaXBe$ Fi(Jn0Nr4Sv8 Wzd#Dh&Il-Mp3Qt7UxbYCf$G j) Kn1O s5Sw9X Ad! Ei*Im+Nq3Ru8VycZDg%Hk ) Lo2Ps6TxaXB e$Fi(Jn0Nr4Sv8Wzd#Dh&Il- Mp3Qt7UxbYCf $Gj) Kn1Os5Sw9XAd!Ei*Im+N q3Ru8V ycZDg% Hk) Lo2Ps6TxaXBe$Fi(Jn0Nr 4Sv8W zd#Dh&I l-Mp2Qt7UxbY Cf$Gj) Kn1Os5 Sw9XA d!Ei*Im +Nq3Ru8VycZ C g%Hk) Lo2Ps6T xaXBe$Fi(Jn0 Nr4Sv8Wzd#D h &Il-Mp2Qt7Ux bYCf$Gj) Kn1O s5Sw9X Ad!Ei*Im+Nq3Ru8Vy cZCg%Hk) Lo2P s6TxaXBe$Fi(Jn0Nr4Sv8Wzd #Dh&Il-Mp2Qt 7UxbYCf$Gj) K n 1Os5Sw9XAd! Ei*Im+N q3Ru8 VycZCg%Hk) Lo 2Ps6TxaXBe$F i(Jn0N r4Sv8W zd#Dh&Il-Mp2Qt7UxbYCf$Gj ) Kn1Os5Sw9XA d!Ei*Im+Nq3Pt6UxaYBf$Fj( Kn0Or5Sv9WAd #Eh*Il+Mp3Qu7UybZCf%Gk) K o1Ps5T waXAe! Fi*Jm0Nq4Rv8VzcZDg&Hk-Lp 2Pt6UxaYBf$F j(Kn0Or5Sv9W A d#Eh*Il+Mp3 Qu7UybZ Cf%Gk ) Ko1Ps5TwaXA e!Fi*Jm0Nq4R v8VzcZD g&Hk- Lp2Pt6UxaYBf$Fj(Kn0Or5Sv 9WAd#Eh *Il+M p3Qu7UybZCf% G k) Ko1Ps5Twa XAe! Fi* Jm0Nq 4Rv8VzcZDg&H k-Lp2Pt6UxaY Bf$Fj(K n0Or5 Sv9WAd#Eh*Il + Mp3Qu7UybZC f%Gk) Ko1Ps5TwaXAe!Fi*Jm 0N q4Ru8VzcZD g&Hk-Lp 2Pt6U xaYBf$Fj(Kn0 O r5Sv9WAd#Eh &Il+Mp3Qu7Uy bZCf%Gk) Ko1P s5TwaXAe! Fi* Jm0Nq4R u8Vzc ZDg&Hk-Lp2Pt 6UxaYBf$Fj(K n0Or5Sv9WAd# Eh&Il+Mp3Qu7 Uy bZCf%Gk) Ko 1Ps5TwaX Ae!F i*Jm0Nq4Ru8V zcZDg&Hk-Lp2 Pt6UxaY Bf$Fj (Kn0Or5Sv9WA d #Eh&Il+Mp3Q u7UybZC f%Gk) Ko1Ps5TwaXAe !Fi*Jl-Mp2Qt 7UxbYCf$Gj) K n1Os5Sw9XAd! E h*Im+Mq3Ru7 VycZCg% Hk) Lo 2Ps6TxaXBe$F i(Jn0Nr4Rv8W zc#Dh&H l-Mp2 Qt7UxbYCf$Gj )Kn1Os5Sw9XA d!Eh*Im +Mq3R u7VycZCg%Hk) L o2Ps6TxaXBe $Fi(Jn0Nr4Rv 8Wzc#Dh&Hl-M p2Qt7UxbYCf$ Gj) Kn1O s5Sw9 XAd!Eh*Im+Mq 3Ru7Vy cZCg%Hk) Lo2Ps6Txa XBe$Fi(Jn0Nr 4R v8Wzc#Dh&H l-Mp2Qt7U xbY Cf$Gj) Kn1Os5 Sw9XAd! Eh*Im +Mq3Ru7Vy cZC g%Hk) Lo2Ps6T xaX Be$Fi(Jn0 Nr4Rv8Wzc#Dh &H

推荐访问:银行整改报告 整改 银行 报告